Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
18.04.2024 11:11
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г.Рязань
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201260447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "17" апреля 2024 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 14
2.3. Форма проведения заседания: заочное.
2.4. Место подведения итогов голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов голосования): "17" апреля 2024 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества.
2. О внесении изменений и дополнений в договор с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №3 к договору займа № 366/1 от 20.10.2022, заключенному между АО «Рязанский Радиозавод» и В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №3 к договору займа № 366/1 от 20.10.2022, заключенному между АО «Рязанский Радиозавод» и В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
5. О заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - договора № 2224187347771412539212910/366-01/08-01221 от 23.10.2023, заключенного между В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и АО «Рязанский Радиозавод».
6. Об утверждении бюджета Общества на 2024 год.
7. О выплате премии единоличному исполнительному органу общества по результатам оценки достижения КПЭ за 2022 год.
8. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Рязанский Радиозавод» о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.
9. Предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3.Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
4.Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
5.Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
6.Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
1.Утвердить бюджет АО «Рязанский Радиозавод» на 2024 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
2.Принять к сведению показатели бюджета АО «Рязанский Радиозавод» на плановый период 2025-2026 гг. в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
7.Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
8.Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа АО «Рязанский Радиозавод» о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.
2. Генеральному директору АО «Рязанский Радиозавод» принять все необходимые меры для обеспечения безусловного выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ в 2024 году.
9.Результаты голосования по вопросу N 9 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
Принять к сведению Предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях.
2.7 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"
__________________ Крутов А.К.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.04.2024г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{8BAD48CB-9CCF-43F4-81C8-D182FC1A0FF6}.uif